Частната банка на Монако е изправена пред съдебно дело в САЩ въз основа на законите срещу мафията
Съд се съгласи, че руски бизнесмен може да съди частна банка в Монако съгласно законодателството на САЩ срещу организираната престъпност от 1970 г., което никога не е било използвано срещу банка в Европа.
CMB Monaco — която е собственост на италианската Mediobanca и обслужва ултра-богатите от централата си в Монте Карло — трябва да се изправи пред забележителния граждански процес това лято. Опитът на CMB да спре хода на делото беше отхвърлен от калифорнийски съдия в края на март.
Адвокатите по делото смятат, че CMB е първата европейска банка, съдена по силата на Recketeer Influenced and Corrupt Organisations , или Рико, Акт. Той беше подписан в закон през 1970 г. по време на президентството на Ричард Никсън и беше използван от Руди Джулиани, когато той беше американски прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, за да преследва главите на петте мафиотски фамилии в Ню Йорк през 80-те години.
Използвано е и за насочване към Hells Angels, краля на боклуците Майкъл Милкен, ФИФА и последно Доналд Тръмп в наказателни дела.
Делото срещу CMB се съсредоточава върху дългогодишен спор между двама Руски бизнесмени, един от които е клиент на банката.
Бившият политик Ашот Егиазарян и неговият бизнес партньор Виталий Смагин бяха инвестирали в сделка за имоти в Москва през 2003 г., която в крайна сметка се провали. В стремежа си да възстанови инвестицията си, Смагин успешно съди Егиазарян в лондонските съдилища, спечелвайки арбитражно решение за 84 милиона долара през 2014 г.
Егиазарян, който към този момент беше напуснал Русия и се премести в Бевърли Хилс, отказа да плати. След това Смагин съди Йегиазарян в калифорнийските съдилища и получи заповед за замразяване на калифорнийските активи на Йегиазарян.
В отговор Йегиазарян прехвърли парите си през редица фиктивни компании към своята сметка в Монако в CMB. Когато CMB не прехвърли парите на Smagin, той заведе дело в Rico срещу Yegiazaryan и CMB, твърдейки, че банката е помогнала на бившия му бизнес партньор да избегне изпълнението на калифорнийската съдебна заповед.
„Това участие на CMB Bank беше от решаващо значение за плана на г-н Йегиазарян, тъй като му позволи да възпрепятства, забавя и . . . възпрепятства събирането от г-н Смагин на законния му дълг, въпреки многобройните съдебни разпореждания по целия свят, разрешаващи същото“, твърдят адвокатите на Смагин в съдебни документи на САЩ, с които се запознал Financial Times.
Законът Rico позволява на лица и компании да бъде съден за предполагаемо участие в предприятие, което се занимава с рекет, което включва измама, изнудване, пране на пари и възпрепятстване на правосъдието.
CMB подаде молба за отхвърляне на делото миналата година, като аргументира, че Законът на Rico е не се прилагат, тъй като Смагин все още живее в Русия и законът се отнася само за искове от САЩ.
Адвокатите на банката твърдяха, че разрешаването на нерезиденти на САЩ да водят дела срещу Rico би довело до „фалшиви искове от страна на страните без реална връзка в САЩ”.
Въпреки това, съдия Гари Клаузнер от съда на Централния окръг на Калифорния отхвърли жалбата, потвърждавайки решение на Върховния съд на САЩ, че искове на Rico могат да бъдат предявени от лица, които не са жители на САЩ.
„Разгледани в най-благоприятната за него светлина, твърденията на [Смагин], че CMB е организирал дългогодишно замразяване на . . . активи, които да попречат на [Smagin] да си върне наградата, са достатъчни, за да се твърди, че е налице лишаване от пари или собственост“, пише съдията в своето решение.
Правни експерти смятат, че случаят може да отвори чуждестранни банки за преследване чрез американските съдилища съгласно законите на Рико, където наказанията могат да бъдат много по-високи.
Делото трябва да се гледа в продължение на седем дни през юни.
CMB и адвокатите на Смагин отказаха коментар. Адвокатите на Егиазарян не отговориха на искане за коментар до момента на публикуването.
